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婴儿喝奶后打嗝 北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2019 年4月29日召开2018年年度

盐城新闻网 2019-04-24 09:59

公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络 形式的投票平台,没有虚假 记载、误导性陈说或复杂遗漏,犯警定代表人出席的应持法 人授权委托书、股东代码卡及代办代理人身份证; 2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席圈外人须加持授权委托书及 本人身份证);异地股东可用信函或传真方法登记;(1、2项证件须提供原件); 3. 登记时间:2019年4月28日下午2:00-5:00 4. 登记所在:北方国际董事会办公室 5. 出席会议代表交通及食宿自理, 股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2019-020 北方国际合作股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

详细的身份认证流程可登录互联网 投票系统法则指引栏目查阅, 委托人姓名(单位名称): 委托人股票账号: 委托人持股数量:股 委托人法定代表人: 对本次序顺序序股东大会提案的明确投票定见指示(可按下表格局列示);没有明确 投票指示的,则以已投票表决的详细提案的表决意 见为准, 3. 股东按照获取的处事暗码或数字证书, 对付非累积投票提案,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的详细时间为:2019年4月28日15:00 至2019年4月29日15:00期间的任意时间,盐城新闻网,如股东先对 详细提案投票表决,填报表决定见:同意、阻挡、弃权,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权, 5. 会议召开方法 本次序顺序序会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法,需根据《深圳证券交易所投资 圈外人网络处事身份认证业务指引(2016年修订)》的规定管理身份认证,同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方法中的一种表决方法,可登录在规 按时间内通过深交所互联网投票系统进行投票,本次序顺序序股东大会的所有提 案需对中小投资圈外人的表决单独计票(中小投资圈外人是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东), 2. 填报选举票数, 股东对总议案与详细提案反复投票时。

并可以以书面形式 委托代办代理人出席会议和参与表决, 6. 会议的股权登记日:2019年4月22日 7. 出席工具 (1)凡2019年4月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次序顺序序股东大会,再对总议案投票表决,不贰贰能反复投票, 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于审议《公司2018年年度呈报及摘要》的议案 √ 2.00 关于审议《公司2018年董事会工作呈报》的议案 √ 3.00 关于审议《公司2018年监事会工作呈报》的议案 √ 4.00 关于审议《公司2018年独立董事工作呈报》的议案 √ 5.00 关于审议《公司2019年申请综合授信额度》的议案 √ 6.00 关于审议《公司2018年度利润分配方案》的议案 √ 7.00 关于审议《公司前次序顺序序募集资金使用情况呈报》的议案 √ 8.00 关于审议《公司2019年开展金融衍生品交易》的议案 √ 9.00 关于审议《2019年过活常关联交易预计》的议案 √ 10.00 关于审议《增加公司与中国北方工业有限公司2018年 度提供劳务的日常关联交易额度》的议案 √ 四、会议登记等级事项 1. 法人股东持法定代表人证实书及股东账户卡, 4. 会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为:2019年4月29日下午2:30最先 网络投票时间为: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时间为:2019年4 月29日上午9:30至11:30, 备查文件: 公司七届十四次序顺序序董事会决议 公司七届十五次序顺序序董事会决议 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十二日 附件1 北方国际合作股份有限公司股东 参与网络投票的详细操纵流程 一、网络投票的措施 1. 股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,其他未表决的提案以总议案的表决定见为准;如先对总议案投票表决, 现将详细情况再次序顺序序公告如下: 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次序顺序序 2018年年度股东大会 2. 会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 本次序顺序序股东大会会议召开切合有关法令、行政规则、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务法则和公司章程等级的规定。

视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同定见,参与网 络投票的详细操纵流程(详见附件)。

则以总议案的表决定见为准,即9:30—11:30和13:00—15:00,会期半天 6. 联系地点:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层 北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码:100040 联系电话:010-68137370 传真:010-68137466 联系人:杜晓东、王碧琪 五、参与网络投票的详细流程 本次序顺序序会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法, 附件2: 授权委托书 兹委托先生/女士(“受托人”, 再对详细提案投票表决,公司于2018年4月2日在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网()登载了《2018年年度股 东大会会议通知》,投票表决时。

身份证号码:)代表本人(本公司)出席北方国 际合作股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权, 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 出格指明。

二、通过深交所交易系统投票的措施 1. 投票时间:2019年4月29日的交易时间。

3. 股东对总议案进行投票,同一表 决权只能选择现场或网络方法中的一种,该股东代办代理人不贰贰必是本公司股东(授权委托书 式样附后); (2)本公司董事、监事和高级治理人员; (3)公司聘请的律师等级相关人员,结束时间为2019年4月29日(现场股东大会结束当日) 下午3:00,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资圈外人处事暗码”, 三、通过深交所互联网投票系统投票的措施 1. 互联网投票系统最先投票的时间为 2019年4月28日(现场股东大会召 开前一日)下午3:00,该当注明是否授权由受托人按本身的定见投票, 北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2019 年4月29日召开2018年年度股东大会,同一表决权呈现反复表决的以第一次序顺序序投 票成果为准, 8. 会议所在 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19层公司会议室 二、会议审议事项 1. 关于审议《公司2018年年度呈报及摘要》的议案 2. 关于审议《公司2018年董事会工作呈报》的议案 3. 关于审议《公司2018年监事会工作呈报》的议案 4. 关于审议《公司2018年独立董事工作呈报》的议案 5. 关于审议《公司2019年申请综合授信额度》的议案 6. 关于审议《公司2018年度利润分配方案》的议案 7. 关于审议《公司前次序顺序序募集资金使用情况呈报》的议案 8. 关于审议《公司2019年开展金融衍生品交易》的议案 9. 关于审议《2019年过活常关联交易预计》的议案 10. 关于审议《增加公司与中国北方工业有限公司2018年度提供劳务的 日常关联交易额度》的议案 上述提案已经公司七届十五次序顺序序、七届十四次序顺序序董事会及七届七次序顺序序监事会审议通 过,假如呈现反复投票将以 第一次序顺序序投票为准。

按照《上市公司股东大会法则》的要求,股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统()参与投票,以第一次序顺序序有效投票为准,提案9、提案10为关联交易事项, 公司股东应严峻行使表决权,投票简称为“国际投票”,详细内容详见公司2019年4月2日、2019年2月22日、2019年2月23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的 相关公告。

股东大会提案表决定见表 提案编码 提案名称 备注 同 意 反 对 弃 权 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累积投票 提案 1.00 关于审议《公司2018年年度报 告及摘要》的议案 √ 2.00 关于审议《公司2018年董事会 工作呈报》的议案 √ 3.00 关于审议《公司2018年监事会 工作呈报》的议案 √ 4.00 关于审议《公司2018年独立董 事工作呈报》的议案 √ 5.00 关于审议《公司2019年申请综 合授信额度》的议案 √ 6.00 关于审议《公司2018年度利润 分配方案》的议案 √ 7.00 关于审议《公司前次序顺序序募集资金使 用情况呈报》的议案 √ 8.00 关于审议《公司2019年开展金 融衍生品交易》的议案 √ 9.00 关于审议《2019年过活常关联交 易预计》的议案 √ 10.00 关于审议《增加公司与中国北方 工业有限公司2018年度提供劳 务的日常关联交易额度》的议案 √ 本授权书有效期限至2019年4月29日 委托人签名(法人股东加盖公章): 授权书签发日期:2019年 月 日 中财网 ,。

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